来源:上海昱琛供应链有限公司 时间:2024-05-16 07:31:37 [举报]
代转账骗局
这是目前严重的,非常多的骗局方式,基本上无解。这个骗局属于多方配合缜密的团伙作案。一个骗子以采购商的身份过来询盘、下单。这个过程都很正常,但付款的时候会多打款,一般高出货值很多倍。并且是从第三方账户中打过来的。很多外贸企业觉得只要款到就安心了,那这风险在哪里呢?
骗子在打了多余货款之后,开始找借口,举个例子,例如会说他在中国国内的某个供应商没有美金账号,需要通过你中转代付。让你把多余的钱打到另一个账户。往往外贸企业觉得就是顺手帮客户一个小忙,就爽快答应了。当你的货被提走了,退回的多余的钱也到账了。
这时候,就会有另外一个骗子跳出来(一般是给你打货款那个账户的所有者)报案,说自己受骗把钱打到了你的账号。因为打款账户是与合同无关的第三方账户,因此,在警察方看来,确实涉嫌欺诈。
这样的情况下,你的麻烦就来了,甚至账户都被冻结。为了避免这种困境,只能任由骗子摆布,将钱全数退回。这种骗局一旦中招,几乎无解,明知道对方是骗子,为了免去被警察调查的麻烦,只能按照打款金额原样退款。
假水单骗局
发生以来,老客户虽然仍在订货,但付款开始越来越不准时,每次都要三催四请,状况百出。催多了,买家扔过来一张水单,但公司财务查账发现并没有货款到账。买家推说是银行的问题,出口商则咬定不到账不发货,终买家发来了一张新的水单,同时货款也到账了。
这其中到底是银行的问题,还是买家的问题,大家可以琢磨琢磨。
这里要提醒大家,其实很多国家的汇款水单从表面根本看不出是真是假,拿到水单后先核对自己的账户名和账户是否一致,如果一段时间后还未到账,验证水单真假的简单有效的办法就是请我们的银行向清算行查询,当然,这个一般是要收费的,如果你很急,不妨试一试。
如果外贸人担心对客户的质疑会引起客户的反感,不妨用财务部作为借口,表明财务部要确认到款,才可以签字放货,这样就不会影响业务员和客户之间的关系。
乌克兰海军表示,乌方已将航线提交给国际海事组织。临时航线主要适用于冲突爆发以来停留在切尔诺莫尔斯克、敖德萨和尤日内三处港口的民用船只,“如果船东或船长已经准备好在当前条件下出航,他们的船只将被允许通过这条航线。”
乌克兰海军发言人奥列格·恰雷赫表示,这条走廊将“非常透明”,“我们会在船上安装摄像机,并通过播放(摄像头拍摄的画面)以显示这是纯粹的人道主义任务,没有军事目的。”
当地时间8月16日上午,Joseph Schulte轮经由这条“人道主义走廊”驶离敖德萨港,途经乌克兰、罗马尼亚和土耳其领海前往伊斯坦布尔。
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